Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОДК-УМПО»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 25 октября 2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней – 25 октября 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Увеличение уставного капитала ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций.
2. Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
4. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:
– вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные (далее по тексту – акции);
– количество размещаемых акций: 725 000 000 (семьсот двадцать пять миллионов) штук;
– номинальная стоимость размещаемых акций: 1 (Один) рубль каждая;
– способ размещения акций: закрытая подписка;
– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:
1) (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
2) (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
– цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 76 (Семьдесят шесть) руб. 40 коп. за одну акцию;
– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к ПАО «ОДК-УМПО».
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 755 493 389 (99,9966 %)
•
«ПРОТИВ»
- 3 952 (0,0005 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 19 290 (0,0026 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
2 508
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в устав ПАО «ОДК-УМПО» (редакция № 5).
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 755 482 143 (99,9951 %)
•
«ПРОТИВ»
- 8 424 (0,0011 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 28 144 (0,0037 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
428
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 755 455 649 (99,9916 %)
•
«ПРОТИВ»
- 37 580 (0,0050 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 25 494 (0,0034 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
416
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (последующее одобрение сделки):
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к решению общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 755 502 317 (99,9978 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 16 406 (0,0022 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
416
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 октября 2023 г. протокол № 63
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 30.10.2023г.